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财务培训 币安KYC展现首末

时间:2019-11-06 07:26作者:admin打印字号:

  来源:蜂巢财经News 

  文|嚯嚯

北京的保安公司

  编辑|文刀上传851份包含幼我护照、驾照及其他信息的营业所用户KYC原料后,展现者“Guardian M”创建的直播群现已摈除。

  不过,谁也无法倾轧这些信息会在互联网上进一步传播。涉事营业所币安已经最先答对,该平台称,安然团队正在确定这些原料的实在来源,“吾们已经有关了有关的执法部分,亲昵配相符追踪此人走迹。”

  据海外媒体Coindesk报道,此刻已有两名用户与Coindesk取得有关,确认照片实在为其挑交给币扎营业所的认证原料。

  除了外泄原料的实在性,币安用户最为关心的是这批原料的出处。有人质疑币安的安然防护,也有其他投资者不安幼我信息是否也被展现。

  币安方面通知蜂巢财经,“此刻整个KYC事件仍在调查中,后续有什么最新挺进将在第暂时间公布。”    

  直播幼我信息的群组已摈除

  距离“币安KYC展现事件”已以前24幼时,8月8日晚6点,蜂巢财经再度登陆“FIND YOUR BINANCE KYC”电报群发现,该群组已经摈除。群组的摈除并意外味着KYC信息展现事件告一段落。

  8月7日上午10时,昵称为“Guardian M”的用户在上述Telegram群内进走直播。短短数幼时内,“Guardian M”在群内共计上传了851张图片,100多名用户的护照、驾照及其他幼我原料遭到展现。

  “Guardian M”在电报群内上传用户原料

  直播一向赓续到了正午12:39,随着一张张用户证件照不息展现, “币安KYC展现事件”事件赓续发酵,很快引首了国内币圈用户的关注。

  据展现者“Guardian M”此前展现,他掌握了1万多份来自币安用户的KYC原料,更多直播内容将在随后发布。有投资者不安,倘若任由此走为不息,更无数据将被大周围传播。

  根据流传的KYC信息可知,原料所属者来自中国大陆、中国台湾、美国、日本、越南、巴基斯坦、韩国、俄罗斯、印度、英国等多个国家和地区,影响周围甚广。

  这批已被展现的幼我原料中,用户均手持证件和写有“Biance 日期”的纸张,其中标注的时间为2018年2月24日,也有局部原料的标注时间为2月18日或1月20日。

  币安已经最先答对,该平台外示,安然团队正在确定这些原料的实在来源,“吾们已经有关了有关的执法部分,将亲昵配相符追踪此人走迹。”

  币安还发布了25个比特币的悬赏公告,追查展现者身份,“倘若您能挑供与该身份不明人士有关的信息,并配相符吾们用法律手腕追踪此人,吾们将根据信息的有关性,挑供酬赏。”

  “KYC信息直播群”已被摈除,不倾轧这些原料会在互联网上进一步传播。

  此刻,币安尚未给出受事件影响的详细用户数目,导致此次KYC直播事件发生的因为更是多人关注的焦点。有业妻子士认为,暗客盗取后传播的不妨性较大。

  币安称曾遭不明人士勒索

  8月7日下昼4点,币安发布“关于谣传‘KYC事件’的声明”,声明浅易回顾了事件首末,财务培训外示近期平台受到了一位身份不明人士的胁迫,被请求以300个比特币的筹码换取他声称掌握的关于币安1万个KYC信息。“这位身份不明人士由于异国马上拿到勒索款,随即最先向公多和媒体传播有关信息。”遵命币安的说法,在事件发生前,展现者曾与币安方面有过交涉,发现拿不到钱后,展现者“Guardian M”才决定出此下策。

  当晚10点,币安说相符创首人何一在蜂巢财经社群内回行使户质疑时外示,身份不明人士展现的原料中,并不都与币安的用户原料相匹配,此刻平台已成立特意的安然幼组调查此事。而据海外媒体Coindesk报道,此刻已有两名用户与Coindesk取得有关,确认照片实在为其挑交给币扎营业所的认证原料。

  相比外泄原料的实在性,更令币安用户忧忧郁的,无疑是这批原料的出处。有人质疑币安的安然防护,也有投资者不安,幼我原料是否遭到展现。在官方声明中,币安将此次信息展现与“第三方外包服务公司”有关在一首。

  “吾们发现一切图片的日期都是2018年2月。在此期间,由于做事量重大,币安曾有一周将局部KYC审核外包给第三方服务公司。此刻,吾们正在和第三方服务公司核对一切信息。”言下之意,KYC的失窃时间并非在近期。

  “当时币安让外包公司进走KYC审核只赓续了一个月,”对于外包因为,何一外示,“当时候太忙了,因而就试用过一个第三方服务公司,后来就没再配相符了。”PrimitiveVentures 创首相符伙人万卉也外达了相通不悦目点。“此次走漏实际为岁首的老音信,张扬的信息貌似都是那批走漏的KYC时间。”

  他认为,此次电报群内发布的照片也与岁首的钓鱼诈骗事件所用照片相通,除非此后有新的KYC信息,否则无法表明币安在近期发生了数据展现。针对此事,币安创首人赵长鹏也在外交媒体上对此事做出了回答。他在推特上说到:“旧音信,新说法。”

  赵长鹏转发关于KYC事件的官方声明 

  各方信息的堆积,让整个KYC展现事件显得质朴迷离。币安方面通知蜂巢财经,“此刻整个KYC事件仍在调查中,后续有什么最新挺进将在第暂时间公布。”

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义务编辑:唐婧

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